公告日期：2017-02-06

证券代码：430384 证券简称：宜达胜 主办券商：中泰证券



上海宜达胜科贸股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月4日



2.会议召开地点：上海市徐汇区龙华后马路17号2层大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈卫权



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份11,154,000股，占公司股份总数的42.90%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于设立全资子公司郑州宜达胜环保科技有限公司的议案》



1.议案内容



公司拟设立全资子公司郑州宜达胜环保科技有限公司（以工商核准为准），该公司注册资本为：人民币 10,000,000.00 元，注册地为：河南省郑州市。经营范围为：环保技术研发、技术服务、环保产品、计算机、软件及辅助设备、电脑配件、电脑用品、打印设备及研发、办公耗材、电脑软件、办公软件；研发办公耗材的循环再生技术；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务、数据处理服务；信息技术咨询服务、信息系统集成服务、信息安全服务、信息系统运营服务；网络、信息、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、软硬件开发；设备租赁、打印管理服务；办公用品回收；电子商务（不得从事电信增值业务、金融业务）、商务信息咨询（以工商核准为准）。



2.议案表决结果：



同意股数 11,154,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于设立全资子公司北京宜达胜科技有限公司的议案》1.议案内容



公司拟设立全资子公司北京宜达胜科技有限公司（以工商核准为准），该公司注册资本为：人民币 10,000,000.00 元，注册地为：北京市。经营范围为：环保技术研发、技术服务、环保产品、计算机、软件及辅助设备、电脑配件、电脑用品、打印设备及研发、办公耗材、电脑软件、办公软件；研发办公耗材的循环再生技术；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务、数据处理服务；信息技术咨询服务、信息系统集成服务、信息安全服务、信息系统运营服务；网络、信息、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、软硬件开发；设备租赁、打印管理服务；办公用品回收；电子商务（不得从事电信增值业务、金融业务）、商务信息咨询（以工商核准为准）。



2.议案表决结果：



同意股数 11,154,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《上海宜达胜科贸股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



上海宜达胜科贸股份有限公司



董事会



2017年2月6日




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