公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-044

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号，深圳市元亨光电股份有限公司 D 栋 VIP1 会议室

3.会议召开方式：现场与通讯投票结合形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长朱海涛先生

6.会议列席人员：董事会秘书周旭先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对公司资产损失核销》议案
1.议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财

公告编号：2024-044

务状况及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，根据财政部《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司资产损失按资产账面净值进行核销，公司拟对总金额不超过人民币 1,266.11 万元的各项资产损失予以核销。本次资产损失核销预计不会影响归属于挂牌公司股东的净利润，预计造成归属于挂牌公司股东的净利润影响数为 0 元。

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟对公司资产损失核销公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟成立专项风险管理小组》议案
1.议案内容：

为了更加真实、准确、客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则对近期在手项目进行评估和测算，发现存在潜在损失的情况并预计会影响公司本年度净利润。初步评估由于供应链端的品质标准有所变化，本着对客户高度负责的原则，公司本年度存在个别海外市场项目需重新生产的情况，预计可能造成公司潜在损失合计约人民币 2,200 万元。为更好地防范此类业务风险，公司拟成立专项风险管理小组应对，潜在损失的具体金额和原因由专项风险管理小组全面评估后确定。

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟成立专项风险管理小组公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-044

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向各银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容：

为落实完成公司以及各子公司 2024 年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向各银行申请总额不超过人民币 2.6 亿元的综合授信额度以及不超过人民币 1 亿元的低风险授信额度，授信额度在有效期内可循环使用，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资和保函等业务，具体业务品种、授信额度、授信期限和担保条件以管理层根据公司经营需要与各银行协定为准。

其中低风险额度以公司自有资金开立的保证金账户提供质押担保，申请融资资金用于开立银行承兑汇票和银行保函。公司到期不能偿还向银行申请……
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