公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-040

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 118 号元亨光电）3 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长朱海涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数48,495,211 股，占公司有表决权股份总数的 70.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 189,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-040

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书周旭先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

结合目前公司的实际经营情况以及现金流状况，考虑到对投资者的合理回报及公司未来可持续发展需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,495,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会
议事规则》部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,495,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-040

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投
资管理制度》部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的……
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