公告日期：2018-01-17

公告编号：2018-008



证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券



上海金政科技股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海金政科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年1月17日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2018年1月15日以书面方式向全体监事发出会议通知。本次会议由全体监事推举张莹女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。因事项紧急，本次监事会会议提前2天发出，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、议案审议及表决情况



（一）审议通过《关于提名梁艳敏为公司第二届监事会监事候选人



的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：鉴于公司监事顾跃平因个人原因已提交书面辞职报告，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名梁艳敏女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。梁艳敏女士不存在《公司法》第一百四 公告编号：2018-008



十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求，简历详见附件。



表决结果：3票赞成；0 票反对；0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



(一)《公司第二届监事会第八次会议决议》。



特此公告。



上海金政科技股份有限公司



监事会



2018年1月17日



附件：



梁艳敏简历



梁艳敏，女，身份证号码：41272119900209****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于河南理工大学，软件工程专业，硕士研究生学历，硕士学位。2013年7月至2017年4月任普华诚信信息技术 公告编号：2018-008



有限公司应用研发部数据挖掘工程师兼部门经理；2017年4月至今



任上海雷根资产管理有限公司IT创新科技部大数据架构师。2018年



1月3日至今，任上海金政科技股份有限公司研发部大数据架构师。




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