公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-049



证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司



第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长戴鹏先生



6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏昊昊为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司原董事胡立华女士因个人原因辞去公司董事的职务，按照《公司 法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名苏昊昊先生为公司第四届董事会



公告编号：2021-049



董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。苏昊昊先 生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等 相关法律法规规定的任职要求。



苏昊昊，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于上海科学技术

职业学院，信息安全专业，专科。2016 年 5 月到 2018 年 7 月任上海帷迦科技

有限公司 IT 主管；2018 年 8 月到 2020 年 3 月任上海米宅实业有限公司网络

工程师；2020 年 5 月至今任上海金政科技股份有限公司网络工程师。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司预计将向上海雷根金融信息服务有限公司、上海雷根资产管理有限公 司、上海雷根保险经纪有限公司、雷根国际证券有限公司、雷根基金管理有限 公司、雷根保险经纪(香港)有限公司提供软件开发和维护服务，预计合计发生 金额不超过 15,000,000 元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，公司实际控制人李金龙为上海雷根金融信息服务有 限公司、上海雷根资产管理有限公司、上海雷根保险经纪有限公司的执行董事、 法定代表人；雷根国际证券有限公司、雷根基金管理有限公司、雷根保险经纪 (香港)有限公司为公司实际控制人李金龙的哥哥李海龙控制的公司。但本议案 不存在关联董事，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2021-049



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司租赁关联方办公场所的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，公司拟向关联方上海雷根资产管理有限公司租赁位于

上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 26 楼作为公司办公场所，

租金标准：94.76 万元／年。租赁期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月

31 日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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