公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-043

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日 10：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-043

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430381 金政科技 2021 年 12 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层公司董事会办公室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
根据公司经营发展需要，公司决定变更经营范围并相应修订 《公司章程》相关条款。
变更前公司经营范围：
从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务，互联网数据服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，云计算设备销售。
变更后公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务，互联网数据服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，云计算设备销售，第二类增值电信业务。


公告编号：2021-043

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审
计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
发布的 《上海金政科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-041）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份……
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