公告日期：2021-10-12

公告编号：2021-039

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡立华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,628,351 股，占公司有表决权股份总数的 67.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-039

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名戴鹏为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事李海龙先生因个人原因辞去公司董事的职务，按照《公司 法》 及《公司章程》的有关规定，董事会提名戴鹏先生为公司第四届董事会董 事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。戴鹏先生不 存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理 人员的情形， 不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关 法律法规规定的任职要求。

戴鹏，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学，
计算机科学与技术专业，本科。2000 年 4 月到 2004 年 7 月任上海计算机
软件中心开发工程师；2004 年 7 月到 2015 年 5 月，在上海软中信息技术
有限公司，历任项目负责人，金融服务事业部二级部门经理，金融服务事业部
部门经理，同时兼任首席技师工作室首席技师；2015 年 5 月到 2017 年 6
月任上海普资金融信息服 务股份有限公司技术总监；2017 年 6 月到 2020
年 9 月任京东金融东家金服技术总监；2020 年 9 月至今任上海金政科技股
份有限公司技术总监。
2.议案表决结果：

同意股数 9,628,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李海龙 董事 离职 2021 年 10 2021 年第五次 审议通过


公告编号：2021-039

月 12 日 临时股东大会

戴鹏 董事 任职 2021 年 10 2021 年第五次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《上海金政科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

上海金政科技股份有限公司
董事会
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