公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-019

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长胡立华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行，根据《公

公告编号：2021-019

司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名胡立华、李海龙、梁艳敏、王光明、薛博果为公司第四届董事会董事候选人。胡立华、李海龙、梁艳敏、王光明、薛博果为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 8 月 4 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议
上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海金政科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

上海金政科技股份有限公司
董事会

公告编号：2021-019

2021 年 7 月 20 日

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