公告日期：2015-10-12

成明节能:第一届监事会第六次会议决议公告

证券代码：430380证券简称:成明节能公告编号：2015-020

陕西成明节能技术股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

陕西成明节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第六次会议通知于2015年9月30日以电话方式向各位监事

发出，2015年10月12日下午2:00以现场方式在公司会议室召开，

会议由监事会主席郑江忠主持，应出席公司会议的监事3人，实际出

席公司会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》及《陕西成明节能技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于候选蒋凤舟先生为公司监事的议案》

议案内容：监事王晓海辞去监事职务，根据公司监事会运营的需

要，现候选蒋凤舟先生为公司监事。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决

议》

特此公告。

陕西成明节能技术股份有限公司

监事会

2015年10月12日
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