公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-052
证券代码：430378 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券
深圳市山本光电股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第二十次会议于2018年11月29日在公司会议室召开，会议以现场表决方式审议通过了《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月15日14时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2018-052
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市光明新区公明街道上村石观工业园第四栋2楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于本公司开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》

议案内容见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com（以下简称“信息披露平台”）披露的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-050）、深圳市山本光电股份有限公司关联交易公告（公告编号：2018-051）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
（二）登记时间：2018年12月15日09时00分
（三）登记地点：深圳市光明新区公明街道上村石观工业园第四栋2楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书王志高；联系地址：深圳市光
明新区公明街道上村石观工业园第四栋2楼会议室；传真：+86（755）
27570758；联系电话：+86（755）27570758
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理


公告编号：2018-052
五、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第二十次会议决议。

深圳市山本光电股份有限公司
董事会

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