公告日期：2018-05-17

公告编号：2018-031



证券代码：430378 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券



深圳市山本光电股份有限公司



关于向股东借款暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司因订单增加，产能扩充，需要补充流动资金，拟向第一大股东、董事长、总经理周晓斌先生，股东、董事赵后鹏先生，股东、董事、董事会秘书王志高先生三人合计借款不超过6000万元人民币（含6000万），借款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率收取。关联方关系概述



关联方周晓斌系本公司第一大股东、董事长、总经理，持有本公司23.68%股份。



关联方赵后鹏系本公司股东、董事，持有公司9.35%股份。



关联方王志高为系本公司股东、董事及董事会秘书，持有公司6.69%股份。



(二)表决和审议情况



2018年5月15日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关



于向股东借款暨关联交易的议案》，表决结果：因无关联董事不足3



公告编号：2018-031



人，此议案需提交股东大会审议。关联董事周晓斌、赵后鹏、王志高回避表决。



(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需要经过有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



周晓斌 广东省深圳市福田区嘉隆 - -



星苑



赵后鹏 广东省深圳市福田 区嘉隆 - -



星苑



王志高 广东省深圳市福田 区景蜜 - -



村



(二)关联关系



关联方周晓斌系本公司第一大股东、董事长、总经理，持有本公司23.68%股份。



关联方赵后鹏系本公司股东、董事，持有公司9.35%股份。



关联方王志高为系本公司股东、董事及董事会秘书，持有公司6.69%股份。



三、交易协议的主要内容



公司因订单增加，产能扩充，需要补充流动资金，拟向第一大股东、董事长、总经理周晓斌先生、股东及董事赵后鹏先生、股东、董事及董事会秘书王志高先生三人合计借款不超过6000万元人民币（含6000万），借款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率收取。



公告编号：2018-031



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



股东周晓斌、赵后鹏、王志高借款给公司用于补充流动资金，按照银行同期贷款利率收取利息费用，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司经营和业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易系公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。



六、备查文件目录



经与会董事签字的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。



深圳市山本光电股份有限公司



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