公告日期：2018-01-25

证券代码：430378 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券



深圳市山本光电股份有限公司



关于预计 2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



(一)日常性关联交易表决和审议情况



2018年1月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关



于预计2018年度日常关联交易的议案》，公司关联董事周晓斌、王



志高、赵后鹏依法回避表决，由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，因此本次议案需直接提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。



(二)预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联交易内容 交易对方 预计发生金额



深圳市创鑫道投资合伙 不超过



为公司（包括为本公 企业（有限合伙）、周晓 10,000.00万元



1 司及控股子公司）提 斌、王志高、赵后鹏、孙 （含10,000.00万



供担保 威、杨红英、深圳市兴中 元）



精密制品有限公司



周晓斌、王志高、孙威、 不超过92.00万



2 支付董监高薪酬 王国华、王运武等董监高 元（含92.00万元）



人员







二、关联方和关联关系介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



周晓斌 广东省深圳市福田 - -



区嘉隆星苑



王志高 广东省深圳市福田 - -



区景蜜村



孙威 广东省深圳市南山 - -



区前海路



赵后鹏 广东省深圳市福田 - -



区嘉隆星苑



深圳市创鑫道投 深圳市福田区深南



资合伙企业（有限 西路泰然工业区 有限合伙企业 -



合伙）



杨红英 广东省深圳市福田 - -



区嘉隆星苑



王国华 湖南省长沙市宁乡 - -



县流沙河镇



王运武 南昌市西湖区江西 - -



师大职业技术学院



深圳市兴中精密 深圳市光明新区公



制品有限公司 明上村冠城低碳产 有限责任公司 王志高



业园C栋1楼



（二）关联方关系概述



1、关联方周晓斌系本公司股东、董事长、总经理，持有本公司23.68%的股份。



2、关联方王志高系本公司股东、董事、财务总监、董事会秘书，持有本公司6.69%的股份。



3、关联方孙威系本公司股东、监事会主席，持有本公司10.04%



的股份。



4、关联方赵后鹏系本公司股东、董事，持有本公司9.35%的股



份。


……
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