公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-047



证券代码：430378 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券



深圳市山本光电股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月12日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。会议的通知于2017年7月1日以邮件（或者电话）方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由周晓斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



（一）审议《关于向股东借款暨关联交易的议案》；



1、议案内容：



议案内容：公司因订单增加，产能扩充，需要补充流动资金，拟向第一大股东、董事长、总经理周晓斌先生借款不超过2000万元人民币（含2000万），借款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率，公司在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。



2、议案表决结果：



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公告编号：2017-047



同意票4票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



关联董事周晓斌回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交股东大会审议。



（二）审议《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容：



公司拟于 2017年7月29日在公司会议室召开 2017 年第五次



临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。



深圳市山本光电股份有限公司



董事会



2017年7月14日



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