公告日期：2016-08-09

公告编号： 2016-041

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证券代码： 430369 证券简称：威门药业 主办券商：广发证券

贵州威门药业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 08 月 24 日 10 时 00 分

结束时间： 2016 年 08 月 24 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

公告编号： 2016-041

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 19 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：贵州威门药业股份有限公司四楼会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司股东大会议事规则>》；

2、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司董事会议事规则>》；

3、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司监事会议事规则>》；

4、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司对外投资与融资管理

制度>》；

5、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司对外担保决策制度>》；

6、审议《关于修订<贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度>》；

7、审议《关于制订<贵州威门药业股份有限公司利润分配管理制度>》；

8、审议《关于制订<贵州威门药业股份有限公司承诺管理制度>》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权

委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份

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(二)登记时间: 2016 年 08 月 23 日

(三)登记地点:

贵州威门药业股份有限公司董秘办

四、 其他

(一)会议联系方式

1、联系人：娄启慧

2、联系电话： 0851-86312651， 13984095332

3、传真： 0851—86312605

4、联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 23 号

5、邮政编码： 550018

(二)会议费用：参会股东出席股东大会的一切费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

(一)贵州威门药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

贵州威门药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 9 日

证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人

证券账户卡办理登记手续。授权委托书请见附件。

临时提案请于会议召开前十日提交。

公告编号： 2016-041

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附件

授 权 委 托 书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 先生/女士代表我单位出席贵州威门药业股份有限公司 2016 年

第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权

代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。 委托人对有关议案表决如

下（请在相应的表决意见项下划“√”）

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：

□是□否。

如有，应行使表决权：□赞同□反对□弃权

委托日期： 年 月 日

委托人：

法人单位公章：

序 号

议案名称

表决意见

赞成 反对 弃权

1 《关于修订<贵州威门药业股份有限公司股东大会议事规则>》

2 《关于修订<贵州威门药业股份有限公司董事会议事规则>》

3 《关于修订<贵州威门药业股份有限公司监事会议事规则>》

4

《关于修订<贵州威门药业股份有限公司对外投资与融资管理

制度>》

5 《关于修订<贵州威门药业股份有限公司对外担保决策制度>》

6 《关于修订<贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度>》

7 《关于制订<贵……
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