公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-047

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司电商大楼三楼中会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长梁斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书、部分高管、监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王波宇、胡北忠、周松、查俊因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司对外投资

公告编号：2024-047

的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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