公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-043

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：本次会议为网络会议无会议地点
3.会议召开方式：网络会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日 以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张康宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张康宁、吴喆、俞佳妮因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2024

公告编号：2024-043

年半年度报告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈贵州威门药业股份有限公司 2024 年上半年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州威门药业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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