公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-070
证券代码:430369 证券简称:威门药业 主办券商:申港证券
贵州威门药业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 15 日 14:00。
2、网络投票起止时间:2023年12月14日15:00—2023年12月15日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
公告编号:2023-070
厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430369 威门药业 2023 年 12 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京德恒(贵阳)律师事务所两名律师
(七)会议地点
贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司回购股份方案的议案》
议案内容详见公司 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州威门药业股份有限公司回购股
公告编号:2023-070
份方案》(公告编号:2023-067)。
(二)审议《关于授权董事会全权办理公司回购股份相关事宜的议案》
为了顺利完成公司本次回购股份事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项,包括但不限于如下事宜:
1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;
2、如监管部门对于回购股份方案的反馈意见,以及基于政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及董事会授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整或修订;
3、授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专……
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