公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-075

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室

3.会议召开方式：现场+通讯投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以电话和邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长梁斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王波宇、胡北忠、周松、查俊因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-075

议案内容详见公司2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州威门药业股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于 2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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