公告日期：2016-08-18

公告编号：2016-027

证券代码：430354 证券简称:华敏测控 主办券商：中信建投

武汉华敏测控技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉华敏测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2016年8月18日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月8日以专人送达方式送达各位董事。会议由孙阳先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，公司董事会秘书、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

1、 审议通过《关于补充确认变更公司注册资本的议案》

议案内容：本次会议补充确认公司注册资本变更和公司章程修改，现已完成工商登记手续；由于工作人员工作上的疏忽未能及时披露信息，现董事会承诺今后不会有此类事件再次发生。公司于2016年5月20日召开了公司2015年年度股东大会，审议通过了《关于武汉华敏测控技术股份有限公司2015年度利润分配的议案》，详见2016年5月20日公司披露在全国中小企业股份转让系统的《武汉华敏测控技术股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-014）。本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本8,220,000股为基数，向全体股东每10股送红股4.000000股。分红前本公司总股本为8,220,000股，分红后总股本增至 公告编号：2016-027

11,508,000股。公司注册资本由8,220,000元变更为11,508,000元。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、 审议通过《关于补充确认修改公司章程并通过公司新章程的议案》

议案内容：本次会议补充确认公司注册资本变更和公司章程修改，现已完成工商登记手续；由于工作人员工作上的疏忽未能及时披露信息，现董事会承诺今后不会有此类事件再次发生。《公司章程》第五条为：“公司注册资本为人民币822万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币1150.8万元。”表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议

3、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2016年9月7日召开2016年第三次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

1、《武汉华敏测控技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

武汉华敏测控技术股份有限公司

董事会

2016年8月18日


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