公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-005

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司办公室（上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层）

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱滨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,946,386 股，占公司有表决权股份总数的 31.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人；


公告编号：2023-005

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王长虹为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

原董事黄岩先生因个人原因于 2023 年 1 月 9 日辞去董事职务，拟提名王
长虹为公司第四届董事会董事候选人，继续履行董事的职责，任职期限至第四 届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023- 003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,946,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
提名王

长虹为

公司第


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四届董

事会董

事候选

人的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：汤韵、周轶
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召 集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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