公告日期：2018-02-27

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券



爱科凯能科技（北京）股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



爱科凯能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年2月24日在公司会议室召开，会议通知于2018年2月14日向全体董事发出。本次会议由董事长孙云龙主持，本次董事会应出席会议的董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、 议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于选举王海波为公司第二届董事会董事的议案》；



议案内容：公司因经营发展需要，需新增一名董事，公司董事会提名王海波为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



经查询，王海波不属于失信联合惩戒对象。



议案表决情况：八票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于补充确认公司向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款的议案》；



议案内容：公司于2017年5月8日与中国银行股份有限公司



北京朝阳支行签订了贷款合同。贷款金额为人民币200万元，贷款



期限自2017年5月8日至2018年5月8日，贷款用途：支付采购



款。



议案表决情况：八票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于补充确认公司向招商银行北京静安庄支行申请贷款的议案》；



议案内容：公司于2017年6月28日与招商银行北京静安庄支



行签订了贷款合同，贷款金额为2,801,278.25元，贷款期限自2017



年6月28日至2018年5月29日，贷款用途：流动资金周转。



公司于2017年6月29日与招商银行北京静安庄支行签订了贷



款合同，贷款金额为人民币200万元，贷款期限自2017年6月29



日至2018年6月29日，贷款用途：流动资金周转。



议案表决情况：八票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于补充确认关联方熊振宏为公司向银行贷款提供担保的议案》；



议案内容：公司于2017年5月8日、2017年6月29日分别向



中国银行股份有限公司北京朝阳支行、招商银行北京静安庄支行借款人民币200万元，公司关联方熊振宏以其名下位于朝阳区望京西园三区 309 号楼 2103 号的房产为公司向银行贷款提供了抵押担保。



议案表决情况：六票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事孙云龙、熊振宏回避表决。



本议案尚需股东大会审议通过。



（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；



议案内容：具体内容详见公司于2018年2月25日在全国中小



企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）。



议案表决情况：八票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需股东大会审议通过。



（六）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；



议案内容：根据公司章程的修改条款，相应修改《股东大会议事规则》，详情见修订后的《股东大会议事规则》。



议案表决情况：八票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需股东大会审议通过。



（七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；



议案内容：根据公司章程的修改条款，相应修改《董事会议事规则》，详情见修订后的《董事会议事规……
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