公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-039

证券代码：430347 证券简称：地大信息 主办券商：华安证券
武汉地大信息工程股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席林梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对《2019 年半年度报告》发表如下审核意见：公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映

公告编号：2019-039

了公司 2019 年上半年的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）公司《2019 年半年度报告》。

武汉地大信息工程股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 8 日

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