公告日期：2018-07-23

证券代码：430345 证券简称：ST天呈 主办券商：东方花旗



上海天呈医流科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：上海市杨浦区翔殷路128号1号楼B座324室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓志龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2017年年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海天呈医流科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,105,501股，占公司有表决权股份总数的91.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2017年董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2018年度董事会的工作重点及展望。



2.议案表决结果：



同意股数12,173,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%；反对股数932,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2017年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2018年度监事会的工作重点及展望。

2.议案表决结果：



同意股数12,173,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%；反对股数932,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-032、2018-030）

2.议案表决结果：



同意股数12,173,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%；反对股数932,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数12,173,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%；反对股数932,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数12,173,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%；反对股数932,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年审计报告》。



2.议案表决结果：



同意股数12,173,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%；反对股数932,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《……
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