公告日期：2018-04-03

上海天呈医流科技股份有限公司（以下简称“天呈医流”或者“公司”）第

二届董事会第十二次会议于2018年3月30日上午9点在公司三楼会议室以现场

方式召开，董事会议通知已于2018年3月19日分别以电话、邮件及快递形式送

达各位董事。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地

点、内容和方式。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长

邓志龙先生主持。

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