公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-045

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券
上海银音信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数52,547,027 股，占公司有表决权股份总数的 33.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-045

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事冯进因出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟秀峰因出差原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更<出售廊坊市中鼎云数据科技有限公司股权>的议案》1.议案内容：

在前期完成 30%股权转让的基础上，基于项目推进的要求，经与收购方商洽，在前述收购完成后，公司拟将所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 70%的股份出售给收购方指定项目实施公司：广州市寰宇嘉胜信息科技有限公司。收购价格4811.5 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,547,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海银音信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。