公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-042

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券
上海银音信息科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以电话和专人通知
方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购中鼎云部分股东股权的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-042

鉴于项目发展的情况，依据与合作伙伴的协议，为明晰中鼎云公司权力、义务，拟收购郭晓光、郑鲁滨所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 57.14%的股份，收购价格共计 1472.56 万元。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司购买及出售资产的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更<出售廊坊市中鼎云数据科技有限公司股权>的议案 》1.议案内容：

在前期完成 30%股权转让的基础上，基于项目推进的要求，经与收购方商洽，在前述收购完成后，公司拟将所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 70%的股份出售给收购方指定项目实施公司：广州市寰宇嘉胜信息科技有限公司。收购价格4811.5 万元。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司购买及出售资产的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开上海银音信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》


公告编号：2024-042

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次
会议提交的议案。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

上海银音信息科技股份有限公司
董事会
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