公告日期：2024-04-29

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4 月 19日 以电话和专人通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司监事会 2023 年度工作
报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会
2023 年度工作情况。

报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议认为在 2023 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报
告及审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况及公司2023 年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2023年年度报告>及其
摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通
过。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报
告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司暂不分配 2023年利润>
的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定暂不进行 2023 年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

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