公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-007



证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：



公司已于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数54,253,589 股，占公司有表决权股份总数的 34.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





公告编号：2024-007



1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事冯进因外出公干缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售廊坊市中鼎云数据科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：



基于公司整体发展的考虑，结合项目推进情况，在前述收购完成后，公司拟将所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 42.86%的股份（对应的认缴出资金额为11,572.2 万元）出售给广州信创网络科技有限公司。



具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司购买、出售资产的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,253,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销控股子公司星空互联云计算(深圳)有限公司、中数云

计算科技（上海）有限公司和欧枥佛云计算（上海）有限公司的议案》

1.议案内容：



公司控股子公司星空互联云计算(深圳)有限公司注册资本为 5,000 万元，控股子公司中数云计算科技（上海）有限公司注册资本 20,000 万元，控股子公司欧枥佛云计算（上海）有限公司注册资本为 3,000 万元，鉴于上述子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。





公告编号：2024-007



具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,253,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



1、经参与现场……
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