公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-028

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券
上海银音信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上发布了本次股东大会的通知公告, 本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数93,792,438 股，占公司有表决权股份总数的 60.3245%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-028

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去汤恒董事的议案》
1.议案内容：

大会表决同意汤恒辞职申请，一致同意免去汤恒先生董事职务，自本次股 东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,792,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

依据《公司章程》审议董事会提名钱洁华先生为公司第四届董事会董事事 项，议案经与会股东以累计投票制方式表决通过。钱洁华任期自本次股东大会 审议通过之日起至本届董事会届满为止。经查，钱洁华先生不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不 存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）


公告编号：2023-028

2 关于提名钱洁华 93,792,438 100% 是

为公司董事的议

案

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

……
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