公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-022

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券
上海银音信息科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 10 月 18 日经上海银音信息科技
股份有限公司第四届董事会第六次会议审议并通过：

免去汤恒先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 37,333,433 股，占公司股本的24.0117%，不是失信联合惩戒对象。

免去汤恒先生的董事长，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 37,333,433 股，占公司股本的 24.0117%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊星星先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023年10月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,992,427股，占公司股本的5.1405%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱洁华先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

本公司董事会于 2023 年 10 月 16 日收到董事、董事长汤恒先生递交的辞职信，汤
恒因个人原因，不再担任公司董事及董事长职务。根据《公司法》及公司章程相关规定，董事会选举樊星星兼任董事长职务，提名钱洁华为公司董事。


公告编号：2023-022

（三）新任董监高人员履历

钱洁华,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于上海工程技术大学,本科学历。2003 年至
2004 年就职于鸿合美歌工程（上海）技术有限公司,任项目经理;2004 年至 2007 年就职于霍尼韦尔（天津）有限公司,任销售主管;2007 年至 2015 年就职于国际商业机器（中国）有限公司,任上海区域销售经理;2015 年至 2018 年就职于上海银音信息科技股份有限公司,任销售总经理;2018 年至 2020 年就职于上海证安信息科技有限公司,任总经理;2020 年至今就职于上海银音信息科技有限公司，任副总经理，主管销售业务。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

鉴于目前由樊星星同时兼任董事长和总经理和情况，公司后续会根据公司发展的需要进一步调整公司管理层配置，优化管理机制，在有合适人选的情况下进行重新调整。（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免未对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

汤恒辞职信

上海银音信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

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