公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-012

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 2023 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公 司 及 子 公 司 贷 款 50,000,000 15,000,000

其他 2,000.00 万元，由公司

大股东提供保证担保。

合计 - 50,000,000 15,000,000 -

（二） 基本情况
1、关联方关系概述
（1）潘至平为公司主要个人投资者，实际控制人；


公告编号：2023-012

（2）汤恒为公司主要个人投资者，实际控制人，担任上海银音信息科技股份有限公司董事长；
2、关联交易情况

交易 预计发

类型 交易内容 交易方 生金额

（万元）

提 供 关 联 为本公司贷款提供担保 潘至平、汤恒 3000.00

担保

提 供 关 联 和本公司一起为子公司网盛贷款提供 潘至平、汤恒 2000.00

担保 担保

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《上海银音信息科技股
份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，根据公司章程及《信息披露规则》的规定，关联人汤恒回避表决，其他具有表决权的 6 位非关联董事一致同意上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司就贷款关联担保事项与关联方尚未签署相关交易协议。审议通过后，在预计的 2023 年关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，另行签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响


公告编号：2023-012

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没因受到关联交易的影……
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