公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-008



证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以电话和专人通知方式

发出

5.会议主持人：监事会主席孙昉

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司监事会 2022 年度工作报

告>的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-008



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。



报告就 2022 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议认为在 2022 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

及审计报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况及公司2022 年度审计报告予以汇报。



会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2022 年年度报告>及其

摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，



公告编号：2023-008



所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>

的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议认为：公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司暂不分配 2022 年利润>

的议案》

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定……
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