公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-006

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券
上海银音信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤恒
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数83,692,995 股，占公司有表决权股份总数的 53.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2023-006

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事樊星星、吴阳利因外出公干缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司奥枥佛电气（上海）有限公司的议案》1.议案内容：

公司控股子公司奥枥佛电气（上海）有限公司注册资本为 2,000 万元，鉴于该子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于注销子公司奥枥佛电气（上海）有限公司的公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,692,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海银音信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日

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