公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-034

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投
华韩医疗科学技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：南京市鼓楼区汉中路 140 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：李昕隆

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）于 2024 年 8 月 19 日
刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 网 络 平 台

公告编号：2024-034

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第五届董事会第八次会议决议》。

华韩医疗科学技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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