公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-019

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投

华韩医疗科学技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为华韩医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈益平、许郭晋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈益平 1966 年生，本科学历，注册会计师。曾任南京市注册会计师协会
秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、现任南京华脉科技股份有 限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事；南京中亚会计师事务 所所长、南京市注册会计师协会监事长（兼）、南京破产管理人协会副会长（兼）、 公司独立董事。

许郭晋，男，1983 年出生，法学硕士，律师。现为江苏泰和律师事务所
主任、党支部书记，南京市建邺区人大常委会监察与司法委员会委员，南京市 律师协会副监事长，江苏省律师协会理事，全国千名涉外律师人才、江苏省金 融证券保险律师人才。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事陈益平、
许郭晋会议出席情况如下：


公告编号：2024-019

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈益平 3 3 0 0 否 2

许郭晋 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事陈益平、许郭晋对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第五届董事会 《关于<2022 年年度报告及摘 同意

月 18 日 第三次会议 要>的议案》，《关于<2022 年度利

润分配方案>的议案》，《关于聘请

中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2023 年度审计机

构的议案》，《关于公司前期会计

差错更正的议案》，《关于更正

……
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