公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-018

证券代码： 430332 证券简称： 安华智能 主办券商：长江证券

安华智能股份公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安华智能股份公司第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）

通知于 2017 年 8 月 11 日以邮件方式发出。会议于 2017 年 8 月 24 日

9 时以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长杨剑波先生主

持，会议应参加的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议召集和

召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

经与会董事认真讨论，以现场举手表决的方式审议并通过了以下

议案：

（一）审议通过 《 关于安华智能股份公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容： 详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上披露的《安华智能股

份公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-017） .

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号： 2017-018

三、 备查文件

《 安华智能股份公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告

安华智能股份公司

董事会

2017 年 8 月 25 日


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