公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-019

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨柳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数23,341,151 股，占公司有表决权股份总数的 53.7877%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-019

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郁璠女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事徐建忠先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法 定最低人数。为保障董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，董事会现提名郁璠女士为第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

简历： 郁璠，女，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019
年毕业于澳大利亚昆士兰大学，硕士研究生学历。2019 年 12 月 30 日至 2021 年
4 月 7 日任北京精英路通科技有限公司市场助理；2021 年 4 月 8 日至今任公司总
经办主任兼市场总监。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,341,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃 权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 票 比例 票 比例
序号 名称 票数

（%） 数 （%） 数 （%）

（一） 关于选举郁璠女士为第四 195,300 0.8367% 0 0.0000% 0 0.0000%
届董事会董事的议案

三、律师见证情况


公告编号：2024-019

（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：谭劲松律师、羊丽梅律师
（三）结论性意见

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动……
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