公告日期：2024-02-28

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场及网络投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 13 日 15:00—2024 年 3 月 14 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430325 精英智通 2024 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科（深圳）律师事务所谭劲松、羊丽梅律师进行律师 见证。
（七）会议地点

北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举郁璠女士为第四届董事会董事的议案》


公司董事徐建忠先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于 法定最低人数。为保障董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，董事会现提名郁璠女士为第四届董事会董事，任期自 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

简历： 郁璠，女，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019
年毕业于澳大利亚昆士兰大学，硕士研究生学历。2019 年 12 月 30 日至 2021
年 4 月 7 日任北京精英路通科技有限公司市场助理；2021 年 4 月 8 日至今任
公司总经办主任兼市场总监。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代表人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证，授权委托 书格式详见附件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议……
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