公告日期：2016-08-31

公告编号：2016-029

证券代码：430323 证券简称：天阶生物 主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

2016 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 （以下简称公司）于 2016 年

8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，会议应出席

职工代表 120 人，实际出席 91 人。会议由张慧君主持。本次会议的

召开符合合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章

程》的规定。

二、 会议召开情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案内容：

审议通过《关于选举宋鸿鹏、 徐一楠为公司第二届职工代表监事

的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。 选举宋鸿鹏、

徐一楠为职工代表监事。上述二位职工代表监事将与公司 2016 年第

公告编号：2016-029

一次临时股东大会选举产生的由股东代表出任的二位监事共同组成

公司第二届监事会，任期三年。宋鸿鹏、徐一楠简历详见附件。

公司于 2016 年 8 月 4 日-26 日向全体职工就上述人选公示并征

求意见。截至公告期满，全体职工对上述人选无异议。

三、备查文件

《2016 年第一次职工代表大会决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日

公告编号：2016-029

附件：宋鸿鹏、徐一楠简历

宋鸿鹏，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博

士研究生学历。1981 年 9 月至 2004 年 3 月，就职于北京医科大学，

历任助教、讲师、副主任、副教授；2001 年 3 月至 2014 年 10 月，

就职于北京双鹤现代技术股份有限公司，任医学总监、研究院副院长；

2014 年 10 月至今，就职于北京世贸天阶生物科技股份有限公司，任

医学总监；2016 年 8 月至今，就职于北京世贸天阶生物科技股份有

限公司，任职工代表监事。

徐一楠，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博

士研究生学历。2016 年 8 月至今，就职于北京世贸天阶生物科技股

份有限公司，任法务经理；2016 年 8 月至今，就职于北京世贸天阶

生物科技股份有限公司，任职工代表监事。
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