公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-025

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武景林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会采取记名方式投票表决，本次股东大会的召集、召开、议案 审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,753,975 股，占公司有表决权股份总数的 69.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-025

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于未弥补亏损超过实收股本 总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,753,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于补充确认变更经营范围并 修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,753,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。


公告编号：2024-025

三、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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