公告日期：2023-07-18

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430319 欧萨咨询 2023 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

上海市四平路 1188 号远洋广场 13 楼，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名武景林先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名武景林先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（二）审议《关于提名张朝一先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名张朝一先生为公司第
四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（三）审议《关于提名王小兵先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王小兵先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（四）审议《关于提名丁宗敏先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名丁宗敏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（五）审议《关于提名刘彪先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关……
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