公告日期：2023-04-27

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430319 欧萨咨询 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会由公司聘请的律师事务所律师出席见证。
（七）会议地点

上海市四平路 1188 号远洋广场 13 楼，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《董事会 2022 年度工作报告》

报告对董事会全年工作的主要方面，包括公司的经营状况、财务状况、投 融资情况、2023 年面临的形势和业务发展计划等，进行了分析、说明。
（二）审议《监事会 2022 年度工作报告》

报告回顾了 2022 年全年监事会履职监督的情况，并对年度重点工作和
2023 年工作要点进行了说明。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易情况的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于预计 2023 年日常性关 联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张朝一、王小兵、武景林。
（五）审议《公司 2022 年度审计报告》

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股份有 限公司 2022 年的合并及母公司的财务状况、经营成果及现金流量进行审计， 并出具了标准无保留意见的《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2022 年度审计 报告》。 公司董事会审议并认为审计报告内容详实，能够真实反映公司整体运 作情况。
（六）审议《公司 2022 年度关联方资金往来专项审计报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明》。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《拟续聘会计师事务所公告》。（八）审议《2022 年度利润分配方案》

2022 年度公司净利润亏损，本年度末母公司报表可供投资者分配的利润
23,664,661.67 元，合并报表可供投资者分配的利润为-31,327,731.00 元。为 了实现公司持续、稳定、良好发展，从公司实际出发不进行股利分配，也不进 行资本公积转增股本。

（九）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年合并财务报表及财务运作情况，公司经营管理层编制了
《2022 年度……
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