公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-028

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路 1188 号远洋广场 13 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：武景林董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,601,975 股，占公司有表决权股份总数的 65.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事丁宗敏因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事伍波、张燕因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-028

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润余额为-26,668,405.69 元，
公司未弥补亏损超过实收股本总额 31,404,975.00 元的三分之一。根据《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见公司披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2021-027）
2.议案表决结果：

同意股数 20,601,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。