公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-007



证券代码：430315 证券简称：众联信息 主办券商：广发证券

武汉众联信息技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：武汉市汉阳区龟山北路1号汉阳造广告创意园9号楼2楼众联会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长严俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉众联信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数265,000股，占公司有表决权股份总数的5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年公司经营情况及董事日常工作情况进行了总结，并提



公告编号：2019-007



出了2019年度的工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会报告了2018年度监督检查情况及工作开展情况。

2.议案表决结果：



同意股数265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。





公告编号：2019-007



（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，结合公司2018年度经营情况及市场形势，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



公司财务部门以2019年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：



公司自然人股东谢宇松无息向公司提供借款的日常性关联交易，预计2019年发生关联交易100万元。

2.议案表决结果：



同……
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