公告日期：2018-07-17

武汉众联信息技术股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月13日

2.会议召开地点：武汉市汉阳区龟山北路1号汉阳造广告创意园9号楼2楼众联会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长严俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉众联信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数265,000股，占公司有表决权股份总数的5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《众联信息2017年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2018年4月27日已在www.neeq.com.cn上披露众联信息2017年年度报告及年度报告摘要。





同意股数265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2017年公司经营情况及董事日常工作情况进行了总结，并提出了2018年度的工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会报告了2017年度监督检查情况及工作开展情况。

2.议案表决结果：



同意股数265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》议案



公司财务部门根据2017年经营数据，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年实现净利润-1,887,196.54元，净利润为负数不计提盈余公积金。



根据《公司章程》规定，结合公司2017年度经营情况及市场形势，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《公司2018年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司财务部门以2018年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2018年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《公司2018年度经营计划——OGSM》议案

1.议案内容：



目的：至2018年年底，将大客户事业部建设成为一个初步具备长期盈利能力的企业；2019年底，稳固汽车后市场行业推广模式，持续增强盈利能力。



目标：大客户事业部通过B2B和AIS大力拓展新客户，同时提高人效控制成本，2018年实现盈亏平衡；汽车后事业部2家制造商行业新客户，至少1家为行业TOP50；经销商全业务100家；实现900万收入且利润率达到10%。

2.议案表决结果：

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