公告日期：2017-11-23

公告编号： 2017-039

证券代码： 430315 证券简称：众联信息 主办券商：广发证券

武汉众联信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况介绍

武汉众联信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会

议于 2017 年 11 月 17 日（星期五） 上午 10:00～12:00 在公司会议室召开。会

议通知于 2017 年 11 月 6 日以邮件方式送达全体董事和监事。会议由董事长严

俊主持， 5 名董事按时参加，列席监事 3 名。参加会议的董事人数和资格等方面

符合公司章程的有关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)《 关于转让武汉众廉科技有限公司股权的议案》 ；

议案内容： 因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将所持有的武汉众廉科

技有限公司（以下简称“武汉众廉科技”） 80%的股权（认缴出资额 400 万

元，实缴出资额 300 万元）以 300 万元的价格转让给戴雪琼。该股权受让后，

公司不再承担实缴出资义务，实缴出资义务由受让方戴雪琼承担。本次转让

相关权利义务一并转让。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案尚

需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(二)《 关于公司股东戴雪琼借款给武汉众廉科技有限公司的议案》；

议案内容： 戴雪琼（身份证号： 42010719760524****），为公司自然人股东、

公司控股孙公司武汉众廉科技有限公司自然人股东。 2017 年 7 月 25 日，本

公告编号： 2017-039

公司与戴雪琼于武汉签订协议，股东戴雪琼无偿借款给武汉众廉科技有限公

司人民币 100 万元整。 借款期限自 2017 年 7 月 25 日起至 2018 年 7 月 31

日止。此次无偿借款给武汉众廉科技有限公司构成关联交易。 本次董事会对

该关联交易进行追认审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案尚

需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(三)《 关于转让参股公司北京众捷创联科技有限公司股份的议案》

议案内容： 公司拟将所持有的参股公司北京众捷创联科技有限公司（以下简

称“北京众捷创联”） 7.08%的股权以 6 万元价格分别转让给北京富基创联

管理咨询有限公司和微连锁（北京）科技发展有限公司。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案尚

需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(四)《 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容： 本次董事会审议的(一)、 (二)、 (三)项议案均需提交公司股东大会

审议，因此召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《武汉众联信息技术股份有限公司第二届第四次董事

会决议》。

特此公告。

武汉众联信息技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 23 日


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