公告日期：2017-05-19

证券代码：430315 证券简称：众联信息 主办券商：广发证券



武汉众联信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：武汉市汉阳区龟山北路1号汉阳造广告创意园



9号楼2楼众联会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：股东戴雪琼女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉众联信息技术股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份5,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过众联信息2016年年度报告及年度报告摘要



1.议案内容



2017年4月27日已在www.neeq.com.cn上披露众联信息2016



年年度报告及年度报告摘要



2.议案表决结果：



同意股数 5,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(二)审议通过2016年度董事会工作报告



1.议案内容



董事会工作报告就 2016年公司经营情况及董事日常工作情况进



行了总结，并提出了2017 年度的工作计划



2.议案表决结果：



同意股数 5,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(三)审议通过2016年度监事会工作报告



1.议案内容



监事会报告了 2016 年度监督检查情况及工作开展情况。



2.议案表决结果：



同意股数 5,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(四)审议通过公司2016年度财务决算报告



1.议案内容



2016年公司收入及费用预算目标均已达成



2.议案表决结果：



同意股数 5,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(五)审议通过2016年度利润分配方案



1.议案内容



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016



年实现净利润-952,018.33元，净利润为负数不计提盈余公积金。



根据《公司章程》规定，结合公司2016年度经营情况及市场形



势，本年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数 5,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(六)审议通过公司2017年度财务预算方案



1.议案内容



2017 年继续按事业部建立预算及考核体系，管理层分别管理各



事业部的预算



2.议案表决结果：



同意股数 5,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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