公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-018



证券代码：430315 证券简称：众联信息 主办券商：广发证券



武汉众联信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日15时00分



结束时间：2017年5月18日17时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-018



本次股东大会的股权登记日为2017年5月17日，股权登记日下



午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责



3.黎晖律师



(七)会议地点：武汉市汉阳区龟山北路1号汉阳造广告创意园9号楼



2楼众联会议室



二、会议审议事项



(一)《众联信息2016年年度报告及年度报告摘要》



(二)《2016年度董事会工作报告》



(三)《2016年度监事会工作报告》



(四)《公司2016年度财务决算报告》



(五)《2016年度利润分配方案》



(六)《公司2017年度财务预算方案》



(七)《公司2017年度经营计划——OGSM》



(八)《继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》(九)《关于追认公司股东戴雪琼与公司控股子公司上海众廉科技股份有限公司在武汉共同注册成立控股子公司的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



公告编号：2017-018



现场



(二)登记时间:2017年5月17日9:00-17:00～5月18日9:00-15:00



(三)登记地点:



武汉市汉阳区龟山北路1号汉阳造广告创意园9号楼2楼公司董



事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：唐元恺联系电话：027-84685927-604传真：



027-84685926



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时议案请于会议召开十天前以书面方式提交



五、备查文件目录



《武汉众联信息技术股份有限公司第二届第二次董事会决议》



武汉众联信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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