公告日期：2023-03-31

新橡科技
NEEQ: 430314
北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Beijing Bei Hua Xin Xiang Polymer Technology Co., Ltd.
年度报告
2022

公司年度大事记

1.报告期内，公司董事、监事、高级 2.报告期内，公司成功入选第四批国
管理人员完成换届。 家级专精特新小巨人企业名单，有效
期为 2022 年 8 月至 2025 年 8 月。
2022 年 4 月，新橡科技通过 2022

年第一次职工代表大会会议选举陆艳
丽女士为第四届监事会职工代表监
事；2022 年 5 月，2021 年年度股东大
会、第四届董事会第一次会议及第四
届监事会第一次会议审议通过相关议
案，选举杨云河先生为第四届董事会
董事长，选举冯志先生、张永丽女士、
芦焕梅女士、鲜莹女士为第四届董事
会董事，选举张继阳女士为第四届监
事会监事会主席，选举姚旭先生为第
四届监事会监事，聘任冯志先生为公
司总经理，聘任宋玮娜女士为公司财
务负责人和董事会秘书，聘任温科先
生为公司总工程师。截至报告期末，
公司董事、监事、高级管理人员均已
完成换届。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 117

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨云河、主管会计工作负责人宋玮娜及会计机构负责人（会计主管人员）黄爱芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

基于保护重要客户及供应商的信息和商业秘密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度的保护公司股东权益，公司在主要客户与主要供应商的披露中隐藏了前五大客户及前五大供应商名称，相关客户与供应商均不涉及关联方。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司系经北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，享受15%
税率……
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