公告日期：2014-09-23

证券代码：430308 证券简称：泽天盛海 公告编号：2014-024

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

1.任免基本情况

1.1.任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年

第 2 次临时股东大会于 2014 年 9 月 22 日审议并通过：

任命华一嘉女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过

此议案之日起，至本届董事会届满之日止。

任命方世武先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过

此议案之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 2014-09-05 日前以邮件方式通知全体股

东，实际到会 4 人，持有公司股份 18,750,000.00 股，占股

份总数的 91.46%，会议由林悦先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,750,000 股，占出席股东大会有表决权股份数

量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数

量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量

的 0%。

同意股数 18,750,000 股，占出席股东大会有表决权股份数

量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数

量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量

的 0%。

1.2.被任免董监高人员情况

该任命董事华一嘉持有公司股份 0.00 股，占公司股本

的 0.00%。

该任命董事方世武持有公司股份 0.00 股，占公司股本

的 0.00%。

1.3.任命/免职原因

公司董事会于 2014 年 8 月 28 日收到公司董事王映昕

先生、高戈先生提交的书面辞职信，王映昕先生、高戈先

生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务。

王映昕先生、高戈先生的辞职导致公司董事会成员人

数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的

规定，经股东大会审议，选举华一嘉女士及方世武先生为

公司董事。

2.上述人员任免对公司的影响

2.1.对公司生产经营的影响：

任命对公司的生产经营不会产生任何影响。

3.备查文件

3.1.股东大会关于任免董事的决议。

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司董事会

2014 年 9 月 23 日
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